证券代码：000617     证券简称：中油资本         公告编号：2023-019

           中国石油集团资本股份有限公司

【资料图】

      关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会已于

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度股东

大会的通知》

     （公告编号：2023-017），现将通知内容再次公告如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）会议名称：公司 2022 年度股东大会

   （二）会议召集人：公司第九届董事会

   经 2023 年 5 月 25 日（周四）召开的第九届董事会第二十五次会

议审议通过，决定于 2023 年 6 月 16 日（周五）召开公司 2022 年度

股东大会。

   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等

规定。

   （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （五）会议召开时间：

   （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午

    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    （六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融

大厦 B 座四层会议室。

    （七）股权登记日：2023 年 6 月 9 日（周五）

    （八）出席对象：

责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出

席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出

席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

                本次股东大会提案编码表

                                        备注

提案编码                提案名称              该列打勾的

                                      栏目可以投票

                  非累积投票提案

             累积投票提案（采用等额选举）

   除审议上述议案外，本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事

述职报告。

   （二）披露情况

   上述提案已分别经公司第九届董事会第二十次、二十三次、二十

五次会议和公司第九届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过，

详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 5 月 27

日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

   （三）特别提示

   提案 9 至提案 12 为特别决议事项，即需要出席本次股东大会有

表决权股份三分之二以上审议通过。

   提案 14、15、16 分别采取累积投票方式等额选举非独立董事 6

名、独立董事 3 名、非职工代表监事 3 名，股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数

不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

   提案 4、5、6、14、15 属于影响中小投资者利益的重大事项，需

要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、股东大会现场会议登记方法

   （一）现场会议登记日：2023 年 6 月 13 日（周二）

   （二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请

于 2023 年 6 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现场

登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函

或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时

间为准。

公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。

持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委

托人证券账户卡办理登记手续。

   （三）现场登记地点及联系方式

座 22 层

   会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程

序及要求详见本通知附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                        中国石油集团资本股份有限公司

                                   董事会

附件一：

           参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

 （1）对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

 （2）对于累积投票表决的提案

 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同

意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数            填报

  对候选人A投 X1 票                 X1票

  对候选人B投 X2 票                 X2票

  …                           …

            合 计          不超过该股东拥有的选举票数

 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

 ①选举非独立董事（提案 14，采取等额选举，应选人数为 6

位）

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

 ②选举独立董事（提案 15，采取等额选举，应选人数为 3 位）

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事（提案 16，采取等额选举，应选人数为 3

位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指

引栏目查阅。

统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

   四、网络投票其他注意事项

 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

                授权委托书

  兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席中国

石油集团资本股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，

本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为

止。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人持有股数：               委托人持股性质：

  委托股东账号：

  代为行使表决权议案：

                               备注    表决意见

                               该列打

提案

              提案名称              勾    同   弃   反

编码

                               可以投   意   权   对

                                票

                    非累积投票提案

                               备注    表决意见

                               该列打

提案

                提案名称            勾    同   弃   反

编码

                               可以投   意   权   对

                                票

        累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

        关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议   应选6

        案                       人

        关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案   应选3

                                人

      关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人     应选3

      的议案                       人

      选举王峥嵘先生为第十届监事会非职工代表监

      事

      选举刘兴东先生为第十届监事会非职工代表监

      事

  如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

  是□    否□

  注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打

√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

止。

股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

      委托日期：2023 年   月   日

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